荣丰控股集团股份有限公司

关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，拟向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）申请不超过5000万元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。

2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.公司于2026年4月13日召开第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

4.公司于2026年4月15日召开第十一届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征对该事项回避表决。本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联方名称：盛世达投资有限公司

2.注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号7层711室

3.企业性质：其他有限责任公司

4.法定代表人：王征

5.注册资本：150000万元人民币

6.成立日期：2005年1月21日

7.主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询。

8.股权结构图：

9.财务数据：

截至2025年12月31日（未经审计），盛世达资产总额272,115.45万元，负债总额93,591.32万元，净资产178,524.12万元，营业收入414.47万元，利润总额2,539.84万元，净利润2,539.84万元。

10.盛世达为公司控股股东，持有公司60,069,786股股份，占公司总股本40.91%。

11.经查询，盛世达不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司向控股股东盛世达申请不超过5000万元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次向控股股东申请借款额度主要用于临时周转，时间较短，且无抵押及担保，贷款利率主要考虑公司获取资金的难度及盛世达的资金成本等因素，盛世达获取资金的综合成本约为8.5%。公司目前也正在积极推进与银行的直接合作，尽量减少使用控股股东的实际借款，以降低企业资金成本。综上，本次交易定价符合公司实际，不存在损害上市公司利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易的目的是为满足公司的资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成本，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年初至今，除本次关联交易外，公司未与控股股东发生其他关联交易。

七、独立董事过半数同意意见

2026年4月13日，公司召开第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

经独立董事审议，本次关联交易是为了满足公司资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成本，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》提交公司第十一届董事会第十八次会议审议，关联董事在审议该议案时需回避表决。

八、备查文件

1.公司第十一届董事会第十八次会议决议；

2.公司第十一届董事会独立董事2026 年第一次专门会议决议；

3.公司第十一届董事会独立董事2026 年第一次专门会议审核意见；

4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日