西安环球印务股份有限公司内部控制审计报告天职业字[2026]21794号

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西安环球印务股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务"）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是环球印务董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，环球印务公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，环球印务控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司及控股孙公司江苏领凯数字科技有限公司、霍城领凯信息技术有限公司（以下统称“领凯科技"）存在违反公司印鉴管理制度的情形，该情形表明领凯科技在印鉴管理和使用方面存在内部控制缺陷。截止 2025年12月31日，环球印务已启动内部自查并落实整改措施，包括变更领凯科技法定代表人和印鉴、修订用印审批流程，并加强用印合规检查，前述情形影响已消除。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

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务所（特殊普21 ·北京 二六年四月 1101080212359

中国注册会计师（项目合伙人）：

中国注册会计师刘丹110101504786中国注册会计师：

911101085923425568

统一社会信用代码

营业执 照

（副本）（15-15）

名 称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型特殊普通合伙企业执行事务合伙人邱靖之出资额12500万元成立日期2012年03月05日主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务：软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）