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资讯 厦门光莆电子股份有限公司
关于制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度尚需提交公司2025 年度股东会审议通过后方可生效。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
二、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
特此公告。
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