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资讯 长沙族兴新材料股份有限公司拟续聘2026 年度会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
2025 年度末合伙人数量：250人
2025 年度末注册会计师人数：2,363人
2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人
2025 年收入总额（经审计）：29.88亿元
2025 年审计业务收入（经审计）：26.01 亿元
2025 年证券业务收入（经审计）：15.47 亿元
2024 年上市公司审计客户家数：756家
2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C | 制造业 | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 信息传输、软件和信息技术服务业批发和零售业 |
| F | 批发和零售业 | 批发和零售业 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2024 年上市公司审计收费：7.35亿元
2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：578家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：>10000万元
职业保险累计赔偿限额：>10000万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。 | 已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决) |
注：“天健”指天健会计师事务所（特殊普通合伙）
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施13 次和纪律处分 5次。
112 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 次、监督管理措施 63 次、自律监管措施 42 次和纪律处分23 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘利亚，2007 年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 10家。
签字注册会计师：罗其，2017 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：陈永毡，2002 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期 2026年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。
上期 2025年审计收费 80万元，其中年报审计收费 65万元。
2026 年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2026 年4月21 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
该议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会审计意见
2026 年4月21 日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，发表如下审核意见：
经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自受聘担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司提供高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
（二）《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》
长沙族兴新材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日
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