双杰电气：北京海润天睿律师事务所关于北京双杰电气股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所关于北京双杰电气股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书

致：北京双杰电气股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

2026 年 4 月 10 日，公司以公告形式在巨潮资讯网等中国证监会指定的其他信息披露媒体刊登了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公司董事会于本次会议召开 20 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

1．本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

2．本次股东会的现场会议于 2026 年4月 30 日下午 14 点50 分在北京双杰电气股份有限公司总部会议室（地址：北京市海淀区东北旺西路8 号院40 号楼A区1 号楼）。

3．本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 30日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 821 名，代表有表决权股份数259,811,511 股，占公司有表决权股份总数的 32.5324%。

1. 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权股份数238,257,892 股，占公司有表决权股份总数的 29.8335%；

上述股份的所有人为截至股权登记日2026年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东及股东代理人共813 名，代表有表决权股份数21,553,619 股，占公司有表决权股份总数的 2.6988%。

上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1.审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

该议案的表决结果为：同意 258,448,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4752%；反对1,214,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4674%；弃权149,000 股（其中，因未投票默认弃权15,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意24,099,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6457%；反对1,214,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7692%；弃权149,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5852%。

表决结果：通过。

2.审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》；

该议案的表决结果为：同意 258,450,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4760%；反对1,144,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4406%；弃权216,600 股（其中，因未投票默认弃权18,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意24,101,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6535%；反对1,144,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4958%；弃权216,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8506%。

表决结果：通过。

3.审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

该议案的表决结果为：同意 258,433,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4697%；反对1,151,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4431%；弃权 226,500 股（其中，因未投票默认弃权28,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意24,085,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5895%；反对1,151,182 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5210%；弃权226,500 股（其中，因未投票默认弃权 28,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8895%。

表决结果：通过。

4.审议《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》；

该议案的表决结果为：同意 258,315,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4244%；反对1,241,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4779%；弃权254,000 股（其中，因未投票默认弃权11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0978%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意23,967,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1265%；反对1,241,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8760%；弃权254,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9975%。

表决结果：通过。

5.审议《关于续聘2026 年度审计机构的议案》；

该议案的表决结果为：同意 258,654,171 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5545%；反对933,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3592%；弃权224,100 股（其中，因未投票默认弃权29,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0863%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意24,305,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4548%；反对 933,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6651%；弃权224,100 股（其中，因未投票默认弃权 29,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8801%。

表决结果：通过。

6.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

该议案的表决结果为：同意 258,336,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4323%；反对1,292,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4974%；弃权182,600 股（其中，因未投票默认弃权33,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0703%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意23,988,279 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2079%；反对1,292,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0749%；弃权182,600 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7171%。

表决结果：通过。

7.审议《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》；

该议案的表决结果为：同意23,985,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1985%；反对1,302,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1146%；弃权174,900 股（其中，因未投票默认弃权33,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6869%。本议案关联股东赵志宏、赵志兴、赵志浩、许专、魏杰、赵连华已回避表决。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意23,985,879 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1985%；反对1,302,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1146%；弃权 174,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6869%。

表决结果：通过。

8.审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》；

该议案的表决结果为：同意 258,425,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4666%；反对1,237,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4764%；弃权148,000 股（其中，因未投票默认弃权33,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0570%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意24,077,279 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5575%；反对1,237,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8613%；弃权148,000 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5812%。

表决结果：通过。

9.审议《关于为子公司提供担保的议案》；

该议案的表决结果为：同意 258,355,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4398%；反对1,265,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4869%；弃权190,500 股（其中，因未投票默认弃权45,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0733%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意24,007,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2837%；反对1,265,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9681%；弃权190,500 股（其中，因未投票默认弃权 45,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7481%。

表决结果：通过（特别决议）。

10.审议《关于补选公司独立董事的议案》；

该议案的表决结果为：同意 258,699,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5719%；反对897,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3455%；弃权214,600 股（其中，因未投票默认弃权39,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意24,350,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6318%；反对 897,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5254%；弃权214,600 股（其中，因未投票默认弃权 39,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8428%。

表决结果：通过。

综上所述，本所律师认为，本次会议议案获得本次股东会审议通过，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京双杰电气股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》的签署页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人（签字）：

穆曼怡：

颜克兵：

闫凌燕：

年 月 日