无锡贝斯特精机股份有限公司2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有议案被否决； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年4 月30 日（星期四） 14：00

（2）网络投票时间：2026 年4月30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026 年4月 30 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司陆藕东路厂区406会议室

3、召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长曹余华先生

6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人187人（代表190名股东），代表有表决权的股份为302,911,370股，占公司有表决权股份总数的 60.30 21% ；单独或者合计持有本公司 5% 以下股份的中小股东所持股份3,021,671股，占公司有表决权股份总数的 0.60 15% 。

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2名（代表5名股东），代表有表决权的股份为299,889,699股，占公司有表决权股份总数的59. 70 06% ；

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共185人，代表有表决权的股份为3,021,671股，占公司有表决权股份总数的 0.60 15% 。

2、公司董事、董事会秘书的出席情况

（1）公司全体董事5人，出席5人； （2）公司董事会秘书出席了本次会议； （3）公司全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 302,832,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.97 39% ；反对48,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01 61% ；弃权 30,335股（其中，因未投票默认弃权 15,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01 00% 。

中小股东总表决情况：

同意 2,942,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.38 61% ；反对48,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.60 99% ；弃权 30,335 股（其中，因未投票默认弃权 15,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1,00 39% 。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 302,843,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.97 76% ；反对48,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01 61% ；弃权 19,135股（其中，因未投票默认弃权3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00 63% 。

中小股东总表决情况：

同意 2,953,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.75 68% ；反对48,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.60 99% ；弃权19,135 股（其中，因未投票默认弃权3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.63 33% 。

公司独立董事纪志成、汪群峰在本次股东会上就2025年度履职情况分别作了《2025年度述职报告》。

3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 302,842,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.97 73% ；反对48,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01 61% ；弃权 20,235股（其中，因未投票默认弃权3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00 67% 。

中小股东总表决情况：

同意 2,952,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.72 04% ；反对48,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.60 99% ；弃权20,235 股（其中，因未投票默认弃权3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.66 97% 。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 302,840,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.97 67% ；反对 45,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01 50% ；弃权 25,135股（其中，因未投票默认弃权3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00 83% 。

中小股东总表决情况：

同意 2,951,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.66 74% ；反对 45,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1,50 07% ；弃权 25,135 股（其中，因未投票默认弃权3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.83 18% 。

5、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 302,846,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.97 87% ；反对45,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01 50% ；弃权 19,135股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00 63% 。

中小股东总表决情况：

同意2,957,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.86 60% ；反对45,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1,50 07% ；弃权19,135股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.63 33% 。

6、审议通过了《关于董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 302,819,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.96 95% ；反对 61,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02 03% ；弃权 30,735股（其中，因未投票默认弃权6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01 01% 。

中小股东总表决情况：

同意 2,929,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.94 60% ；反对 61,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2,03 69% ；弃权 30,735 股（其中，因未投票默认弃权6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.01 72% 。

7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年中期现金分红相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 302,842,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.97 72% ；反对45,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01 50% ；弃权 23,635股（其中，因未投票默认弃权6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00 78% 。

中小股东总表决情况：

同意 2,952,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.71 71% ；反对45,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1,50 07% ；弃权23,635 股（其中，因未投票默认弃权6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.78 22% 。

8、审议通过了《关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注册资本及修订<公司章程 > 的议案》

总表决情况：

同意 302,820,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.97 01% ；反对61,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02 03% ；弃权 28,935股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00 96% 。

中小股东总表决情况：

同意 2,931,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.00 56% ；反对 61,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.03 69% ；弃权28,935 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.95 76% 。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。

9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》

总表决情况：

同意 302,812,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.96 72% ；反对70,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02 34% ；弃权 28,435股（其中，因未投票默认弃权4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00 94% 。

中小股东总表决情况：

同意 2,922,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.71 43% ；反对70,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.34 46% ；弃权 28,435 股（其中，因未投票默认弃权4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.94 10% 。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏太湖律师事务所；

2、律师姓名：吴晓丹、乔羽；

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过

的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、《无锡贝斯特精机股份有限公司2025年度股东会决议》； 2、法律意见书。 特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会

二零二六年五月一日