深圳奥雅设计股份有限公司

关于增加 2025 年度股东会临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031），定于 2026 年 5 月 19 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。

2026 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将以上议案提交股东会审议。具体议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为提高决策效率，公司控股股东李宝章先生向公司董事会提交了《关于提议公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。李宝章先生书面提请公司董事会将第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司2025 年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，符合条件的股东可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，并公告临时提案的内容。

经董事会核查：截至本公告披露日，李宝章先生直接持有公司股份34,265,250 股，占公司总股本的 57.11% ，其提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述议案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不变。公司 2025 年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 5月12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
5.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》	√
6.00	《关于2025年度董事薪酬的确认以及2026 年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

议案 1.00 至议案 7.00 已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，议案 8.00、议案 9.00 已经第四届董事会第二十次会议审议通过。议案 3.00、议案 4.00、议案 9.00 需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其中议案 3.00 表决通过是议案 9.00 表决结果生效的前提。

上述议案 6.00 涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

2、议案披露情况

上述议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日及 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述提案的中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至17:00；

（二）登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905 证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在2026年5月18 日17:00 前送达或发送至证券部。

来信请寄：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905 证券部，邮编：518067。

邮箱地址：securities@aoya-hk.com。（信封请注明“奥雅股份 2025 年年度股东会”字样）。

4、其他事项

（1）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（2）会议联系人：公司证券部会议联系电话：0755-26677820

联系地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905。邮政编码：518067

（3）出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带相关证件于会议开始前半小时内到达会议地点，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司第四届董事会第二十次会议决议；

3、李宝章先生提交的《关于提议公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350949

投票简称：奥雅投票

（二）填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，下午 13:00 至 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19日（现场会议召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：