上海汉得信息技术股份有限公司2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；

3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年5月6 日（星期三）下午14:00。

（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33 号公司A栋1 楼会议室。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 6日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 6日上午 9:15 至2026 年5 月6日下午15:00 期间的任意时间。

（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

（5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律

文件以及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共 1,178 人，代表有表决权股份106,892,232 股，占公司有表决权总股份的 10.4495%，其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份96,199,621股，占公司有表决权总股份的9.4042%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,173人，代表有表决权股份10,692,611股，占公司有表决权总股份的1.0453%；

（3）参加会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共1,177人，代表有表决权股份53,752,806股，占公司有表决权总股份的5.2547%,占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的5.2547%。

（4）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、本次会议审议通过了以下议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：

同意：106,472,232(1 亿 0647 万 2232)股

占 99.6071%

反对：322,500(32 万 2500)股

占 0.3017%

弃权：97,500(9 万 7500)股

占 0.0912%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：

同意：53,332,806(5333 万 2806)股

占 99.2186%

反对：322,500(32 万 2500)股占 0.6000%弃权：97,500(9 万 7500)股占 0.1814%

2、《2025 年度财务决算报告》

参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：

同意：106,445,432(1 亿 0644 万 5432)股

占 99.5820%

反对：325,900(32 万 5900)股

占 0.3049%

弃权：120,900(12 万 0900)股

占 0.1131%

以下为中小股东表决情况参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：同意：53,306,006(5330 万 6006)股占 99.1688%反对：325,900(32 万 5900)股占 0.6063%弃权：120,900(12 万 0900)股占 0.2249%

3、《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：同意：106,443,532(1 亿 0644 万 3532)股占 99.5802%反对：325,900(32 万 5900)股占 0.3049%弃权：122,800(12 万 2800)股占 0.1149%

以下为中小股东表决情况参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：同意：53,304,106(5330 万 4106)股占 99.1653%反对：325,900(32 万 5900)股占 0.6063%

弃权：122,800(12 万 2800)股占 0.2284%

4、《2025 年度利润分配的预案》

参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：同意：106,401,632(1 亿 0640 万 1632)股占 99.5410%反对：387,300(38 万 7300)股占 0.3623%弃权：103,300(10 万 3300)股占 0.0967%

以下为中小股东表决情况参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：同意：53,262,206(5326 万 2206)股占 99.0873%反对：387,300(38 万 7300)股占 0.7205%弃权：103,300(10 万 3300)股占 0.1922%

5、《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：同意：106,412,332(1 亿 0641 万 2332)股占 99.5510%反对：373,900(37 万 3900)股占 0.3498%弃权：106,000(10 万 6000)股占 0.0992%

以下为中小股东表决情况参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：同意：53,272,906(5327 万 2906)股占 99.1072%反对：373,900(37 万 3900)股占 0.6956%弃权：106,000(10 万 6000)股

占 0.1972%

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：

同意：106,430,332(1 亿 0643 万 0332)股

占 99.5679%

反对：331,600(33 万 1600)股

占 0.3102%

弃权：130,300(13 万 0300)股

占 0.1219%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：

同意：53,290,906(5329 万 0906)股

占 99.1407%

反对：331,600(33 万 1600)股

占 0.6169%

弃权：130,300(13 万 0300)股

占 0.2424%

7、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

在审议该项议案时，关联股东陈迪清先生回避了表决，也没有代表其他股东行使表决权。

参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：

同意：53,204,006(5320 万 4006)股

占 98.9790%

反对：408,800(40 万 8800)股

占 0.7605%

弃权：140,000(14 万 0000)股

占 0.2605%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：

同意：53,204,006(5320 万 4006)股

占 98.9790%

反对：408,800(40 万 8800)股

占 0.7605%

弃权：140,000(14 万 0000)股

占 0.2605%

8、《关于修订<公司章程（草案）>及修订或制定部分公司治理制度的议案》

8.01、《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）>（一）的议案》

参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：

同意：106,461,032(1 亿 0646 万 1032)股

占 99.5966%

反对：315,500(31 万 5500)股

占 0.2952%

弃权：115,700(11 万 5700)股

占 0.1082%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：

同意：53,321,606(5332 万 1606)股

占 99.1978%

反对：315,500(31 万 5500)股

占 0.5869%

弃权：115,700(11 万 5700)股

占 0.2153%

本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3 以上表决通过。

8.02、《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）>（二）的议案》

参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：

同意：106,453,532(1 亿 0645 万 3532)股

占 99.5896%

反对：325,500(32 万 5500)股

占 0.3045%

弃权：113,200(11 万 3200)股

占 0.1059%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：

同意：53,314,106(5331 万 4106)股

占 99.1839%

反对：325,500(32 万 5500)股

占 0.6055%

弃权：113,200(11 万 3200)股

占 0.2106%

本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3 以上表决通过。

8.03、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：

同意：106,384,832(1 亿 0638 万 4832)股

占 99.5253%

反对：402,000(40 万 2000)股

占 0.3761%

弃权：105,400(10 万 5400)股

占 0.0986%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：

同意：53,245,406(5324 万 5406)股

占 99.0560%

反对：402,000(40 万 2000)股

占 0.7479%

弃权：105,400(10 万 5400)股

占 0.1961%

8.04、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：

同意：106,461,532(1 亿 0646 万 1532)股

占 99.5971%

占 0.2982%

反对：318,800(31 万 8800)股

弃权：111,900(11 万 1900)股

占 0.1047%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：

同意：53,322,106(5332 万 2106)股

占 99.1987%

反对：318,800(31 万 8800)股占 0.5931%弃权：111,900(11 万 1900)股占 0.2082%

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：同意：106,447,232(1 亿 0644 万 7232)股占 99.5837%反对：330,800(33 万 0800)股占 0.3095%弃权：114,200(11 万 4200)股占 0.1068%

以下为中小股东表决情况参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：同意：53,307,806(5330 万 7806)股占 99.1721%反对：330,800(33 万 0800)股占 0.6154%弃权：114,200(11 万 4200)股占 0.2125%

10、《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：同意：106,446,332(1 亿 0644 万 6332)股占 99.5829%反对：327,500(32 万 7500)股占 0.3064%弃权：118,400(11 万 8400)股占 0.1107%

以下为中小股东表决情况参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：同意：53,306,906(5330 万 6906)股占 99.1705%反对：327,500(32 万 7500)股

占 0.6093%弃权：118,400(11 万 8400)股占 0.2202%

11、《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：同意：106,466,532(1 亿 0646 万 6532)股占 99.6017%反对：327,500(32 万 7500)股占 0.3064%弃权：98,200(9 万 8200)股占 0.0919%

以下为中小股东表决情况参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：同意：53,327,106(5332 万 7106)股占 99.2080%反对：327,500(32 万 7500)股占 0.6093%弃权：98,200(9 万 8200)股占 0.1827%

12、《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案》参加表决的股数为：106,892,232(1 亿 0689 万 2232)股，意见如下：同意：106,481,632(1 亿 0648 万 1632)股占 99.6159%反对：325,400(32 万 5400)股占 0.3044%弃权：85,200(8 万 5200)股占 0.0797%

以下为中小股东表决情况参加表决的股数为：53,752,806(5375 万 2806)股，意见如下：同意：53,342,206(5334 万 2206)股占 99.2361%反对：325,400(32 万 5400)股占 0.6054%

弃权：85,200(8 万 5200)股

占 0.1585%

三、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所指派张博文律师、游广律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1．上海汉得信息技术股份有限公司2025 年年度股东会决议；

2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年五月六日