广东东方锆业科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 5 月 6 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知及材料，会议于2026 年5月7 日下午15：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长申庆飞主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票。

本议案已经第九届董事会提名委员会第三次会议、第九届董事会

审计委员会第六次会议审议通过。

备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、第九届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月七日