证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-054

江苏林泰新材科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：林泰新材会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘健先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司于 2026 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数25,058,026 股，占公司有表决权股份总数的 44.28%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数24,599,763 股，占公司有表决权股份总数的 43.47%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3．公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数25,036,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 22,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数25,036,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 22,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2025年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数25,036,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 22,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数24,987,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 70,112 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数25,036,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 22,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数25,036,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 22,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数25,036,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 22,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占

本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数25,036,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 22,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数25,036,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 22,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：周健、俞蔚

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《江苏林泰新材科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》

江苏林泰新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日