长春市朱老六食品股份有限公司

2026 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2888 号朱老六公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱先明先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数73,998,664 股，占公司有表决权股份总数的 72.78%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数139,189股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73,998,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73,998,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于独立董事 2025年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73,998,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第五个解除限售期解除限售

条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73,773,764 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东朱瑛、李洪梅、孙关辰、王国东、王国涛、左连军已回避表决。（五）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73,998,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励

计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73,998,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73,998,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2026年中期分红方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73,998,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73,998,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 139,189 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东朱先明、朱先林、朱先松、朱先莲、李殿奎、朱瑛已回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：施铭鸿、李坤

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《长春市朱老六食品股份有限公司 2025年年度股东会决议》；

（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日