旭杰科技（苏州）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁杰

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,776,516 股，占公司有表决权股份总数的 21.93%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数65,627股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 16,776,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 16,776,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2025年不进行权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 16,710,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数65,627股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 16,710,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数65,627股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数338,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 83.78%；反对股数65,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 16.22%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东丁杰、陈吉容、魏彬回避表决。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 16,710,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数65,627股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 16,710,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数65,627股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于终止实施2023年股权激励计划暨注销股票期权的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 200,527 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东丁杰、陈吉容、张爱平回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：杨俊哲、王天浩

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025年年度股东会决议》；

2、《北京市康达（苏州）律师事务所关于旭杰科技（苏州）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日