浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚华先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数62,076,148 股，占公司有表决权股份总数的 47.7024%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事₉人，出席 ₉人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员及相关人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 5,767,994 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、张良华、钱玉明回避本次表决。

（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：童碧君、章佳平

（三）结论性意见

贵公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》（二）《国浩律师（杭州）事务所关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

2026 年 5 月 8 日

董事会

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司