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中矿资源集团股份有限公司召开2025年度股东大会和第七届董事会第一次会议
2026年5月7日下午，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”）通过现场投票和网络投票相结合的方式召开了2025年度股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共548人，占公司有表决权股份总数的24.2223%。其中出席现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份占公司股份总数的13.6952%。大会审议了《公司2025年度董事会工作报告》、《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》、《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》、《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》、《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》等8项议案，并选举产生第七届董事会成员。选举王平卫、欧学钢、吴志华、张津伟、张银芳、钱秀娟为第七届董事会非独立董事；选举张达、何燎原、宋顺林为第七届董事会独立董事。本次股东大会所审议议案的同意票数均超过了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的半数，均获通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 5月8日上午，召开第七届董事会第一次会议。经会议审议表决，作出如下决议：选举董事王平卫先生担任董事长、总裁；选举了第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与ESG委员会四个专门委员会委员；聘任张津伟先生为公司董事会秘书；聘任张津伟先生、姜延龙先生、王治伟先生、曾向阳先生、谢添先生为公司副总裁，姜延龙先生为公司财务总监；聘任曹方义先生为公司证券事务代表；聘任张晓刚先生为公司内部审计负责人，任期均与第七届董事会任期一致。会上，董事长、总裁王平卫充分肯定了第六届董事会在任期内的卓越贡献，指出公司在经营效益、市值管理和合规治理等方面实现了跨越式发展。第七届董事及高管一致表达了对公司的坚定信心与未来期许，承诺将恪尽职守、凝心聚力，切实履行好责任，砥砺前行，共创佳绩。
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