深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩股份”）于2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

1、会议召开时间及召开方式

（1）现场会议时间：2026 年05 月12 日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日9:15-15:00 期间的任意时间。

（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开地点：深圳市南山区乌石头路 8号天明科技大厦11 楼综合会议室。

3、股东会召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长高汴京先生

5、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 35,985,145 股，占公司有表决权股份总数的 29.8926%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份35,681,395 股，占公司有表决权股份总数的 29.6403%。

通过网络投票的股东 34 人，代表股份 303,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.2523%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东37 人，代表股份5,817,345 股，占公司有表决权股份总数的4.8324%。

其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 5,513,595 股，占公司有表决权股份总数的4.5801%。

通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 303,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.2523%。

3、出席会议的其他人员：

公司董事及见证律师出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意35,985,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意5,817,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。