新兴铸管股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年5 月12 日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026 年5月12 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12日 9:15－15:00

2、股权登记日：2026 年5月6 日（星期三）

3、会议召开地点：河北省武安市2672 厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 746 人，代表股份1,930,421,690 股，占公司股份总数的 48.7089%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 1,638,322,303 股，占公司股份总数的 41.3386%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东743人，代表股份292,099,387股，占公司股份总数的7.3703%。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 745 人，代表股份 292,103,687 股，占公司股份总数的7.3704%。

5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧在本次股东会上进行述职。

二、议案审议和表决情况

经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：

2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

表决情况：

3、审议通过了《2025 年度报告及摘要》。

表决情况：

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

表决情况：

5、审议通过了《2025 年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。

表决情况：

5、审议通过了《2025 年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。 表决情况： 同意 反对 弃权 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例 总表决情况 1,916,636,932 99.2859% 12,116,758 0.6277% 1,668,000 0.0864% 中小股东表 决情况 278,318,929 95.2809% 12,116,758 4.1481% 1,668,000 0.5710%

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决情况：

7、审议通过了《2026 年度预算计划》。

表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2025年度股东会所审议的议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所

2、律师姓名：雷敬云、兰小玮

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2025 年度股东会决议；

2、律师出具的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日