深圳市盛弘电气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长方兴先生

4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议，通知召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开的日期，时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年5月13 日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路1002 号百旺信高科技工业园2区6栋 5楼公司会议室。

二、出席的股东情况

1、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 256 名。参与现场投票和网络投票的 256 名股东及股东代理人代表有表决权的股份总数80,361,609 股，占上市公司有表决权的股份总数的 25.7534%（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 312,795,823 股，其中公司回购专户的股份数量为

753,150 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 312,042,673 股，下同。）

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东共计 5人。参与现场投票的5名股东及股东代表有表决权的股份总数59,459,371 股，占公司有表决权的股份总数的19.0549%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东共计251 人，持有或代表公司有表决权股份20,902,238股，占公司有表决权的股份总数的 6.6985%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共计252 人，持有或代表公司有表决权股份22,828,853 股，占公司有表决权的股份总数的7.3159%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,926,615 股，占公司有表决权的股份总数的0.6174%。通过网络投票的股东251 人，代表股份20,902,238 股，占公司有表决权的股份总数的6.6985%。

2、公司部分董事、部分高级管理人员出席、列席了本次股东会。

3、北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

总体表决情况：同意 80,265,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8802%；反对 83,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1042%；弃权12,548 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

其中，中小股东表决情况：同意 22,732,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5784%；反对 83,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3666%；弃权12,548 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0550%。

四、律师出具的法律意见：

1、律师事务所的名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：武嘉欣、段博文

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市盛弘电气股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市盛弘电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

2026 年 5 月 13 日

董事会