*ST中地：第十届董事会第十八次会议决议公告

中交城市发展控股集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 5 月 9 日以书面方式发出了召开第十届董事会第十八次会议的通知，2026年5月14 日，公司第十届董事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王尧先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》。

本项议案详细情况于2026 年5月15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2026-032。

本项议案需提交公司股东会审议。

二、以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026 年度审计工作计划的议案》。

三、以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

本项议案详细情况于2026 年5月15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2026-033。

特此公告。

中交城市发展控股集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日