山东博苑医药化学股份有限公司2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年5月 14 日（星期四）下午14：30

2、会议召开形式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召集人：公司第二届董事会

6、会议主持人：公司董事长李成林先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 98,165,733 股，占公司有表决权股份总数的 73.4554%。

其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 81,861,860 股，占公司有表决权股份总数的 61.2555%。

通过网络投票的股东 100 人，代表股份 16,303,873 股，占公司有表决权股份总数的 12.1998%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东103 人，代表股份4,196,733 股，占公司有表决权股份总数的3.1403%。

其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 76,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0570%。

通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 4,120,533 股，占公司有表决权股份总数的 3.0833%。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意98,162,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,193,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9285%；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于公司2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意98,161,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；反对3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：

同意 4,192,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8952%；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0715%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334%。

3、审议通过《关于公司2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意98,149,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834%；反对2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况：

同意 4,180,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6116%；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3288%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3 以上股东审议通过。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》

表决结果：同意98,136,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9702%；反对2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。

中小股东总表决情况：

同意 4,167,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3018%；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6386%。

5、审议通过《关于公司2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意98,134,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9681%；反对4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。

中小股东总表决情况：

同意 4,165,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2542%；反对 4,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1072%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6386%。

6、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意16,349,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8120%；反对4,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1636%。

中小股东总表决情况：

同意 4,165,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2661%；反对 4,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0953%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6386%。

关联股东潍坊鼎聚投资合伙企业(有限合伙)、潍坊智硕投资合伙企业(有限合伙)、李成林、于国清、王恩训合计持有公司81,785,660 股，对本议案已回避表决。

7、审议通过《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意98,148,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况：

同意 4,179,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5997%；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0715%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3288%。

8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意98,146,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%；反对5,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况：

同意 4,177,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5520%；反对 5,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1191%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3288%。

9、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意98,147,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9814%；反对2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权13,800 股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0161%。

中小股东总表决情况：

同意 4,178,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5639%；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3765%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3 以上股东审议通过。

10、审议通过《关于首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目的议案》

表决结果：同意98,161,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960%；反对2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：

同意 4,192,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9071%；反对 2,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：王蕊、靳如悦

结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《山东博苑医药化学股份有限公司2025 年年度股东会决议》；

2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东博苑医药化学股份有限公司

2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东博苑医药化学股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日