佛山市南华仪器股份有限公司

2025 年度股东会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开的日期和时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30。

2、网络投票的日期和时间：2026年5月14日（星期四）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月14日上午9:15－9:25，9:30－10:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长杨耀光先生。

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东会的股东及股东代理人共43人，代表有表决权股份66,124,566股，占公司有表决权股份总数的 49.1402%，其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 61,669,626 股，占公司有表决权股份总数的45.8295%；通过网络投票的股东 33 人，代表股份4,454,940 股，占公司有表决权股份总数的 3.3107%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共计 33 人，代表股份 4,454,940 股，占公司有表决权股份总数的 3.3107%。其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东33 人，代表股份4,454,940 股，占公司有表决权股份总数的 3.3107%。

3、其他人员出席情况:

公司全体董事、高级管理人员列席会议，北京市中伦(广州)律师事务所曾道扬、曾思列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.00 关于《2025 年年度报告》的议案

总表决情况：同意66,121,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9949%；反对3,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 4,451,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9237%；反对3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0763%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。