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资讯 广东惠威电声科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年5 月15 日第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》等议案。现将具体事项公告如下：
一、公司章程修订情况
根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和公司实际情况，公司本次修订《公司章程》部分内容，具体修订如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式可以采用专人送出、传真、邮件(包括电子邮件)等方式;通知时限为会议召开5日以前。若出现特殊情况,需要董事会即刻作出决议的,为公司利益之目的,召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。 | 第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式可以采用专人送出、传真、邮件(包括电子邮件)等方式;通知时限为会议召开3日以前。若出现特殊情况,需要董事会即刻作出决议的,为公司利益之目的,召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。 |
| 第一百五十二条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书作为上市公司高级管理人员,为履行职责有权参加相关会议,查阅有关文件,了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 | 第一百五十二条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书应当具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验,或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。董事会秘书作为上市公司高级管理人员,为履行职责有权参加相关会议,查阅有关文件,了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。公司应当聘请证券事务代表、设立由董事会秘书分管的董事会办公室、证券部,为董事会秘书依法履职提供必要保障。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 |
除上述修订条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。
四、修订部分公司治理制度的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行修订，具体如下：
| 序号 | 公司制度名称(修订后) | 类型 | 是否需要股东会审议 |
| 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是,且需以特别决议审议通过 |
| 2 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 是,且需以特别决议审议通过 |
| 3 | 《战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 |
广东惠威电声科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日
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