证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2026-027

浙江跃岭股份有限公司2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开的时间：

1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）会议召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

（3）会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长刘翔先生

（6）本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 101 人，代表有表决权的股份73,837,880 股，占公司有表决权股份总数的 34.9581%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份62,966,461 股，占公司有表决权股份总数的 29.8111%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 97 人，代表有表决权的股份 10,871,419股，占公司有表决权股份总数的 5.1470%。

（3）中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

出席会议的中小股东共 99 人，代表有表决权的股份 10,883,019 股，占公司有表决权股份总数的 5.1525%。

本次股东会采用现场和线上会议相结合的方式召开，刘翔董事长主持，公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了现场会议，部分董事及见证律师以线上会议方式出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

（一）非累积投票议案

1.00 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决结果：

2.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决结果：

3.00 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决结果：

4.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决结果：

5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决结果：

6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

审议结果：通过 表决结果：

7.00 《关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》

审议结果：通过，相关关联股东已回避表决。

表决结果：

8.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决结果：

9.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决结果：

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所陈原律师、黄子頔律师出席了现场会议对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江跃岭股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所《关于浙江跃岭股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日