证券代码：002219

公告编号：2026-044

新里程健康科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、^{特别提示：}误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年5月15 日（星期五）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：2026 年5月15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年5月15 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5 号财富金融中心29 层。

3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长林杨林先生。

6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共 461 名，代表股份 1,138,116,346 股，占公司有表决权股份总数的 32.9705％，其中中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共455 人，代表股份 77,982,023 股，占公司有表决权股份总数的2.2591％。

出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1 名，代表股份 825,927,323股，占公司有表决权股份总数的 23.9266％，通过网络投票出席会议的股东 460名，代表股份312,189,023 股，占公司有表决权股份总数的 9.0439％。

公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，股东表决结果如下：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意 1,135,064,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7318%；反对 2,812,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2471%；弃权240,000 股（其中，因未投票默认弃权8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211%。其中中小股东总表决情况：同意74,930,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0863%；反对2,812,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6060%；弃权 240,000股（其中，因未投票默认弃权8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3078%。

公司独立董事在本次股东会上就2025 年度履职情况进行了述职。

（二）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

总表决情况：同意 1,135,087,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7338%；反对 2,794,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2455%；弃权235,000 股（其中，因未投票默认弃权6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。其中中小股东总表决情况：同意74,952,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1155%；反对2,794,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5831%；弃权 235,000股（其中，因未投票默认弃权6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3014%。

（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》。

总表决情况：同意 1,134,913,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7185%；反对 2,968,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2608%；弃权235,300 股（其中，因未投票默认弃权6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%。其中中小股东总表决情况：同意74,778,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8923%；反对2,968,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8060%；弃权 235,300股（其中，因未投票默认弃权6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3017%。

（四）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

总表决情况：同意 1,122,919,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6647%；反对 14,930,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3119%；弃权266,000 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。其中中小股东总表决情况：同意62,785,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5122%；反对14,930,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1467%；弃权 266,000 股（其中，因未投票默认弃权25,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3411%。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况：同意 1,134,986,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7250%；反对 2,868,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2521%；弃权260,800 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229%。其中中小股东总表决情况：同意74,852,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9866%；反对 2,868,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6789%；弃权 260,800 股（其中，因未投票默认弃权25,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3344%。

（六）审议通过《关于＜未来三年（2026-2028 年）股东回报规划＞的议案》。

总表决情况：同意 1,135,142,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7387%；反对 2,716,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2387%；弃权257,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226%。其中中小股东总表决情况：同意75,008,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1864%；反对 2,716,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4835%；弃权 257,400 股（其中，因未投票默认弃权25,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3301%。

（七）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的议案》。

总表决情况：同意 283,079,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9337%；反对 2,780,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9718%；弃权270,500 股（其中，因未投票默认弃权 35,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0945%。其中中小股东总表决情况：同意57,453,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9572%；反对 2,780,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5957%；弃权 270,500 股（其中，因未投票默认弃权35,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4471%。

关联股东已回避表决，该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。

总表决情况：同意83,130,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0354%；反对3,177,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6705%；弃权 254,600 股（其中，因未投票默认弃权25,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2941%。其中中小股东总表决情况：同意74,550,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5991%；反对3,177,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0744%；弃权 254,600 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3265%。

关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、马振辉律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025 年年度股东会决议。

2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十五日