浙江华是科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年5月15 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2026 年5月15 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 05 月15 日9:15 至 15:00 的任意时间。

2、 现场会议召开地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路16 号华是科技园A座一楼会议室

3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长郑剑波先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华是科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东49 人，代表股份19,047,578 股，占公司有表决

权股份总数的 16.7025%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 18,239,678 股，占公司有表决权股份总数的15.9941%。通过网络投票的股东 39 人，代表股份807,900 股，占公司有表决权股份总数的0.7084%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东45 人，代表股份3,308,678 股，占公司有表决权股份总数的2.9013%。

其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 2,500,778 股，占公司有表决权股份总数的 2.1929%。通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 807,900股，占公司有表决权股份总数的0.7084%。

（二）公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意19,042,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9753%；反对4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意3,303,978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8579%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1421%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 19,042,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9753%；反对4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,303,978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8579%；反对4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

总表决情况： 同意19,042,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9727%；反对5,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意3,303,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8428%；反对 5,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1572%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 19,042,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9727%；反对5,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意3,303,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8428%；反对 5,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1572%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 19,042,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9727%；反对5,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意3,303,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8428%；反对 5,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1572%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：同意3,303,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8338%；反对5,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1662%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意3,303,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8338%；反对 5,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1662%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

回避情况：公司控股股东杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙），董事温志伟，公司高级管理人员陈碧玲、叶海珍为本议案关联股东，合计持有表决权股份 15,738,900 股，上述人员均回避表决。

（七）审议通过了《关于向相关银行申请 2026 年度综合授信的议案》

总表决情况：同意 19,042,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9727%；反对5,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意3,303,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8428%；反对 5,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1572%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意 19,042,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9711%；反对5,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意3,303,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8338%；反对 5,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1662%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意 19,042,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9727%；反对5,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意3,303,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8428%；反对 5,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1572%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（十）审议通过了《关于公司战略规划调整的议案》

总表决情况：同意 19,042,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9727%；反对5,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意3,303,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8428%；反对 5,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1572%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）见证律师姓名：黄洁、黄金

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、浙江华是科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江华是科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日