广东美信科技股份有限公司2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。

2、本次股东会未发生否决提案的情形。

3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年5月15 日（星期五）下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市江南大道20 号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张定珍女士。

6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 28 人，代表有表决权的股份数25,575,845 股，占公司有表决权股份总数的 56.7980%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数25,558,945 股，占公司有表决权股份总数的 56.7604%。

3、网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共23 人，代表有表决权的股份数16,900股，占公司有表决权股份总数的0.0375%。

4、中小投资者出席情况

参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共25 人，代表有表决权的股份157,000 股，占公司有表决权股份总数的0.3487%。

5、出席或列席本次会议的其他人员

公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议；其中部分董事和高级管理人员通过通讯方式参会。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意 25,570,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801%；反对5,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东总表决情况：同意151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7516%；反对 5,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1847%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0637%。