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资讯 西安国际医学投资股份有限公司2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年5 月15日（星期五）下午2:30
网络投票时间为：2026 年5月15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 15 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 5 月 15 日 09:15—15:00 期间任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路777 号西安国际医学中心医院南院区保障楼6 层会议室
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：曹建安副董事长
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席情况：
参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共547 人，代表公司股份693,166,488 股，占公司总股份的30.9602％，占公司有表决权股份总数的 30.9602％。
其中，参加本次股东会现场会议的股东和股东代理人共10 人，代表公司股份673,234,651 股，占公司总股份的30.0699％，占公司有表决权股份总数的 30.0699％；参加网络投票的股东 537 人，代表公司股份19,931,837 股，占公司总股份的 0.8903％，占公司有表决权股份总数的0.8903％。
8.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
总体表决结果
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意(股) | 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) | 反对(股) | 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) | 弃权(股) | 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) | ||
| 1 | 《2025年度董事会工作报告》 | 686,598,434 | 99.0525% | 6,252,754 | 0.9021% | 315,300 | 0.0455% |
| 2 | 《2025年度财务决算报告》 | 686,582,134 | 99.0501% | 6,250,254 | 0.9017% | 334,100 | 0.0482% |
| 3 | 《2025年度利润分配预案》 | 686,356,134 | 99.0175% | 6,687,654 | 0.9648% | 122,700 | 0.0177% |
| 4 | 《2025年年度报告》及其摘要 | 686,574,234 | 99.0490% | 6,448,754 | 0.9303% | 143,500 | 0.0207% |
| 5 | 《2026年度财务预算报告》 | 678,029,734 | 97.8163% | 15,002,854 | 2.1644% | 133,900 | 0.0193% |
| 6 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 686,477,934 | 99.0351% | 6,574,054 | 0.9484% | 114,500 | 0.0165% |
| 7 | 《2026年度董事薪酬方案》 | 686,473,734 | 99.0345% | 6,500,554 | 0.9378% | 192,200 | 0.0277% |
| 8 | 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》 | 686,569,334 | 99.0483% | 6,358,754 | 0.9173% | 238,400 | 0.0344% |
中小股东表决结果
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意(股) | 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例(%) | 反对(股) | 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例(%) | 弃权(股) | 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例(%) | ||
| 1 | 《2025年度董事会工作报告》 | 14,929,383 | 69.4473% | 6,252,754 | 29.0860% | 315,300 | 1.4667% |
| 2 | 《2025年度财务决算报告》 | 14,913,083 | 69.3714% | 6,250,254 | 29.0744% | 334,100 | 1.5541% |
| 3 | 《2025年度利润分配预案》 | 14,687,083 | 68.3202% | 6,687,654 | 31.1091% | 122,700 | 0.5708% |
| 4 | 《2025年年度报告》及其摘要 | 14,905,183 | 69.3347% | 6,448,754 | 29.9978% | 143,500 | 0.6675% |
| 5 | 《2026年度财务预算报告》 | 6,360,683 | 29.5881% | 15,002,854 | 69.7890% | 133,900 | 0.6229% |
| 6 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 14,808,883 | 68.8867% | 6,574,054 | 30.5806% | 114,500 | 0.5326% |
| 7 | 《2026年度董事薪酬方案》 | 14,804,683 | 68.8672% | 6,500,554 | 30.2387% | 192,200 | 0.8941% |
| 8 | 《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》 | 14,900,283 | 69.3119% | 6,358,754 | 29.5791% | 238,400 | 1.1090% |
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：田慧、吕岩
3.结论性意见：经出席本次股东会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2025 年度股东会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日
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