湖南三德科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年年度股东会会议通知于 2026 年 4 月 21 日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2026-012），本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15至15:00期间的任意时间。

3、股东会的召集人：公司董事会

4、股东会的主持人：董事长朱先德先生

5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

6、股权登记日：2026 年 5 月 12 日(星期二)

7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558 号

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东84 人，代表股份101,397,633 股，占公司有表决权股份总数的 50.5066%。

其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 100,801,610 股，占公司有表决权股份总数的 50.2097%。

通过网络投票的股东 78 人，代表股份 596,023 股，占公司有表决权股份总数的 0.2969％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东80 人，代表股份7,954,123 股，占公司有表决权股份总数的3.9620％。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 7,358,100 股，占公司有表决权股份总数的3.6651％。

通过网络投票的中小股东78 人，代表股份596,023 股，占公司有表决权股份总数的 0.2969％。

3、出/列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 101,039,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6471％；反对343,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3392％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％。

中小股东总表决情况：

同意 7,596,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.5017％；反对 343,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3235％；弃权13,900 股（其中，因未投票默认弃权1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1748％。

本议案表决结果为通过。

2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 101,034,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6422％；反对348,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3441％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％。

中小股东总表决情况：

同意 7,591,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.4388％；反对 348,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3864％；弃权13,900 股（其中，因未投票默认弃权1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1748％。

本议案表决结果为通过。

3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 101,041,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6483％；反对343,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3392％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意 7,597,523 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.5168％；

反对 343,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3235％；弃权12,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1597％。

本议案表决结果为通过。

4、《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况：

同意 101,034,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6422％；反对348,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3441％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％。

中小股东总表决情况：

同意 7,591,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.4388％；反对 348,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3864％；弃权13,900 股（其中，因未投票默认弃权1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1748％。

本议案表决结果为通过。

5、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

总表决情况：

同意 101,002,333 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6101％；反对381,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3761％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0137％。

中小股东总表决情况：

同意 7,558,823 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0303％；反对 381,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.7950％；弃权13,900 股（其中，因未投票默认弃权1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1748％。

本议案表决结果为通过。

6、逐项审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

6.01 公司 2026 年度独立董事津贴方案

总表决情况：

同意 100,997,633 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6055％；反对384,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3789％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0156％。

中小股东总表决情况：

同意 7,554,123 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9712％；反对 384,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.8302％；弃权15,800 股（其中，因未投票默认弃权1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1986％。

本议案表决结果为通过。

6.02 公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案

回避表决情况：关联股东周智勇对此议案回避表决。

总表决情况：

同意 97,435,433 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5912％；反对384,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3927％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0161％。

中小股东总表决情况：

同意 7,554,123 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9712％；反对 384,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.8302％；弃权15,800 股（其中，因未投票默认弃权1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1986％。

本议案表决结果为通过。

7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意 101,031,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6392％；反对344,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3394％；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0214％。

中小股东总表决情况：

同意7,588,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.4011％；反对344,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3261％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2728％。

本议案表决结果为通过。

注：本公告中占公司股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所的谭闷然律师和陈俊林律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，本次股东会所形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日