无锡锡南科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东会无否决议案的情况；

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025 年年度股东会的通知已于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。

2、会议召开情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年5月15日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

现场会议于2026年5月15日下午15:00在无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号305 会议室召开。

3、股东会召集人：公司第二届董事会

4、主持人：董事长李忠良先生主持

5、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

6、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共32 人，代表公司有表决权的股份62,230,275 股，占公司有表决权股份总数的62.2303％,其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份61,996,275 股，占公司有表决权股份总数的 61.9963％；

（2）参加网络投票的股东共计29 人，代表公司有表决权的股份234,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2340％。

（3）除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东会的股东及股东代表共29 人，代表公司有表决权的股份234,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2340％。

公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 62,095,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827%；反对135,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意98,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2222%；反对 135,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.7778%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 62,095,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827%；反对135,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意98,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2222%；反对 135,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.7778%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 62,095,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827%；反对135,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意98,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2222%；反对 135,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.7778%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 62,060,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7265%；反对170,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意63,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2650%；反对 170,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7350%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 62,091,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7771%；反对137,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2205%；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况：

同意 95,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7265%；反对137,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.6325%；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6410%。

6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 62,091,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7771%；反对137,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2205%；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况：

同意95,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7265%；反对 137,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.6325%；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6410%。

7、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果： 同意 62,095,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827%；反对135,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2173%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意98,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2222%；反对 135,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.7778%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请上海市锦天城律师事务所龚丽艳律师、龚劲律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日