长沙族兴新材料股份有限公司职工代表董事、董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026 年5月13日审议并通过：

选举曾孟金先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年5月13日起生效。该人员持有公司股份1,765,600 股，占公司股本的 1.4713%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026年5月 13日审议并通过：

选举梁晓斌先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月13 日起生效。该人员持有公司股份50,577,500 股，占公司股本的 42.1479%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁晓斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月13 日起生效。该人员持有公司股份50,577,500 股，占公司股本的 42.1479%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月13 日起生效。该人员持有公司股份518,600 股，占公司股本的0.4322%，不是失信联合惩戒对象。

聘任辜利勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年5月13日起生效。该人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0833%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余新春先生为公司财务总监，任职期限三年，自2026年5月13 日起生效。该人员持有公司股份280,000 股，占公司股本的0.2333%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任内部审计负责人及证券事务代表的基本情况

聘任谭璐婷女士为公司内部审计负责人，任职期限三年，自2026年 5月13日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐娇女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务总监具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求，公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司于2026年5月13日召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，上述议案表决结果均为：同意3票、反对 0票、弃权0票。经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格；董事会秘书候选人符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

六、审计委员会意见

公司于2026年5月13日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，表决结果均为：同意3票、反对0 票、弃权0票。经审核，财务总监、内部审计负责人候选人具有相应的专业胜任能力、执业经验和职业素养，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。

七、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

(一)最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

(二)最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

八、换届离任人员情况

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

九、备查文件

（一）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

（二）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》

（三）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

附件：

1. 曾孟金先生简历

曾孟金：男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年四川大学化学系本科，1988 年四川大学化学系硕士毕业，硕士研究生学历，高级工程师。曾孟金先生1988年7月至1991年6月担任长沙矿冶研究院工程师、高级工程师；1991年 6 月至 1994 年 6 月担任湖南省湘西州泸溪县科技副县长；1994 年 7 月至 1998年 7 月担任珠海矿冶科技实业公司总经理；1998 年 8 月至 2009 年 9 月先后担任长沙奥特副总经理、总经理；2009年10月至 2010年12月担任泸溪金源总经理；2011年 2 月至 2011 年 5 月担任族兴有限副总经理、技术中心主任；2011 年 6 月起担任公司副总经理、技术中心主任；2017 年 7 月至 2025 年 8 月担任公司董事兼副总经理、研发技术中心主任；2025年8月至今担任公司职工代表董事、研发技术中心主任。

2. 梁晓斌先生简历

梁晓斌：男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年华中科技大学电子材料专业，1994年南京大学硕士毕业，硕士研究生学历，中共党员，研发出铝颜料、塑胶专用铝颜料、树脂包覆铝颜料等一批产品和新技术，是国内首批开展金属铝颜料研究开发的资深技术专家。梁晓斌先生 1990 年 8 月至 1997 年 12 月任职于中国振华（深圳）电子工业公司；1998 年与夏风共同创立深圳族兴并担任法定代表人、执行董事；2007年担任族兴有限董事长、总经理职务；现任公司董事长、总经理。

3. 罗林先生简历

罗林：男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。1981年 9月至2003 年6月，在泸溪县浦市化工总厂担任分厂厂长；2003年6月至2008 年 4 月，在泸溪县金丰公司担任总经理；2008 年 4 月加入长沙奥特，曾任长沙奥特副总经理，自 2018年10月起担任长沙奥特总经理；现任公司董事、副总经理。

4. 辜利勇先生简历

辜利勇：男，1975 年8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师、注册税务师，中国民主建国会会员。辜利勇先生 1998 年 10 月至 2005 年 10月担任湖南省京联计算机系统开发有限公司财务主管；2005 年 10 月至 2007 年 10月担任湖南康普制药有限公司审计督导、财务主管，2007年10月至 2011年5月先后担任公司财务部经理、审计部经理；2011 年 5 月至 2017 年 5 月担任公司监事、审计部经理，2017 年 6 月至今担任公司董事会秘书，2020 年 3 月至今担任公司董事，2024 年11月至今担任副总经理。

5. 余新春先生简历

余新春：男，1973 年2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）、会计师中级职称，中国民主建国会会员。2000 年 1 月至 2005 年 6 月先后担任湖南中和会计师事务所有限责任公司业务部审计员、审计经理，2005 年 6 月至 2008 年 4 月担任长沙集星集装箱码头有限公司财务部副经理，2008 年 5 月至 2010 年 1 月担任长沙市企业国有资产经营有限公司投资部投资主管，2010 年2月起，先后担任长沙族兴新材料股份有限公司会计、财务部经理；2017年6 月至今担任公司财务总监兼财务部经理。

6. 谭璐婷女士简历

谭璐婷：女，1990 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师(非执业)；2011 年 7 月至 2013 年 9 月任湖南中科星城石墨科技有限公司成本和税务会计，2013 年 10 月至 2016 年 2 月任湖南华望科技股份有限公司财务经理，2016 年 3 月至 2024 年 9 月就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所，历任高级审计员、项目经理，2024 年 10 月起担任长沙族兴新材料股份有限公司证券部经理。

7. 徐娇女士简历

徐娇：女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2012 年毕业于湘潭大学，曾先后担任北京乐动神州信息技术有限公司法务专员、华拓金融服务外包集团法务主管、湖南洋光在线教育科技有限责任公司法务主管兼董事长助理，2024年 10月至今担任公司法务。