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第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年5月7日以邮件方式发至拟任非职工董事。鉴于 2026年5月13日公司职工代表大会选举了职工代表董事，为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经告知其本次董事会会议安排及情况后，职工代表董事曾孟金同意如期参会。

5.会议主持人：全体董事共同推举董事梁晓斌先生主持会议

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，鉴于公司第五届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常运行，现提名梁晓斌先生为公司第六届董事会董事长候选人，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《职工代表董事、董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会的职能作用，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会拟设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

成员情况及具体内容详见公司于2026年5月15日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-071）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，现提请董事会聘任梁晓斌先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《职工代表董事、董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理梁晓斌先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，现提请董事会聘任罗林先生为公司副总经理，辜利勇先生为公司副总经理、董事会秘书，余新春先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《职工代表董事、董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，公司董事会拟任命谭璐婷女士为公司内部审计负责人，主持内部审计工作，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《职工代表董事、董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

为规范公司证券事务管理工作，保障公司信息披露的及时性、准确性、完整性和合规性，完善治理结构。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟聘任徐娇女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《职工代表董事、董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

（二）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》

（三）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

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董事会

2026 年 5 月 15 日