证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2026-045

债券代码：810013

债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月15日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年5月12 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：梅秀香

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 45人，出席和授权出席职工代表 45人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举冯绪良先生为公司第五届董事会职工代表董事，并将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经核查，冯绪良先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》相关规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 45票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东万通液压股份有限公司 2026年第一次职工代表大会会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日