江苏远航精密合金科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周林峰先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,049,070 股，占公司有表决权股份总数的 42.2188%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数248,865股，占公司有表决权股份总数的 0.2499%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席 7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议；

4. 聘请的国浩律师（上海）事务所叶晓红律师和董坤明律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,999,862 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8830%；反对股数 49,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<2025年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,999,862 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8830%；反对股数 49,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,999,862 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8830%；反对股数 49,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,999,862 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8830%；反对股数 49,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1170%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数199,657 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.2270%；反对股数 49,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.7730%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

股东江苏远航时代控股集团有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司为关联股东，回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：叶晓红律师和董坤明律师

（三）结论性意见

本次年度股东会召开的时间、地点及审议事项等与会议通知披露的一致；本次年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次年度股东会的人员及本次年度股东会的召集人的资格合法、有效；本次年度股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》

2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日