北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5 月14日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路5 号北京诺思兰德生物技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许松山先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数80,095,171 股，占公司有表决权股份总数的 29.2028%。

除许成日以现场投票为准外，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,640,231 股，占公司有表决权股份总数的 1.6918%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管6人，出席 6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80,095,171股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于<独立董事2025年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80,095,171股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80,095,171股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80,095,171股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80,095,171股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80,095,171股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数25,183,690股，占本次股东会有表决权股份总数的99.0755%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 235,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.9245%。

2.回避表决情况

关联股东许松山、聂李亚、韩成权、高洁回避表决。

（八）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80,095,171股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80,095,171股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十）审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80,095,171股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司2025年度权益分派方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79,860,171股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7066%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 235,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2934%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79,860,171股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7066%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 235,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2934%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十三）审议通过《关于终止部分研发项目的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79,860,171股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7066%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 235,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2934%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十四）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

（二）律师姓名：陈烁、路天骏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 许松山 董事 任命 2026 年5 月 14 日 2025年年度股东 会 审议通过 许日山 董事 任命 2026 年5 月 14 日 2025年年度股东 会 审议通过 聂李亚 董事 任命 2026 年5 月 14 日 2025年年度股东 会 审议通过 韩成权 董事 任命 2026 年5 月 14 日 2025年年度股东 会 审议通过 高洁 董事

五、备查文件

（一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）《北京市高朋律师事务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日