广东连越律师事务所 关于 中电科普天科技股份有限公司 2025年年度股东会 之 法律意见书

信任创造价值

广东连越律师事务所

二〇二六年五月十八日

广东连越律师事务所

关于

中电科普天科技股份有限公司2025年年度股东会

致：中电科普天科技股份有限公司

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开了2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。广东连越律师事务所（以下简称“连越”）受公司的委托，指派伍伟良律师、邵亚冉律师（以下简称“连越律师”）出席公司本次股东会并对本次股东会的相关事项进行见证。

连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的而使用, 不得被任何人用于其他任何目的。

为出具本法律意见书，连越律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.《中电科普天科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）；

2.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》;

3.《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

4.《关于公司2025年度财务决算报告的议案》;

5.《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；

6.《关于 2026 年度日常关联交易预计暨补充确认 2025 年度关联交易的议案》；

7.《关于公司向银行机构申请2026年度综合授信额度的议案》;

8.《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2026年度综合授信额度的议案》；

9.《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》;

10.《关于变更会计师事务所的议案》;

11.《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026—2028年）〉的议案》；

12. 公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料。

连越律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、本次股东会的表决程序及本次股东会决议的合法性、有效性发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

(一) 2026 年 4 月 23 日, 公司召开第七届董事会第十五次会议, 审议通过了如下议案:

1. 《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》;

2.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》;

3.《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

4.《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

5.《关于公司2025年度利润分配预案的议案》;

6.《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》;

7.《关于公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》；

8.《关于2026年度日常关联交易预计暨补充确认2025年度关联交易的议案》；

9.《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》；

10.《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》；

11.《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2026年度综合授信额度的议案》；

12.《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》;

13.《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》；

14.《关于 2026 年第一季度报告的议案》;

15.《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》;

16.《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》;

17.《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

18.《关于变更会计师事务所的议案》;

19.《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026—2028年）〉的议案》；

20.《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。

会议同意将下列议案提交公司 2025 年度股东会审议:

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》;

2.《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》;

3.《关于公司2025年度财务决算报告的议案》;

4.《关于公司2025年度利润分配预案的议案》;

5.《关于2026年度日常关联交易预计暨补充确认2025年度关联交易的议案》；

6. 《关于公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》;

7.《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2026年度综合授信额度的议案》；

8.《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》;

9.《关于变更会计师事务所的议案》;

10.《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026—2028年）〉的议案》。

（二）2026年4月25日，公司在中国证监会指定信息披露媒体及网站上披露：

1.《中电科普天科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）；

2.《中电科普天科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-013）；

3.《中电科普天科技股份有限公司关于公司2025年度董事会工作报告》；

4.《中电科普天科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-014）；

5.《中电科普天科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）；

6.《中电科普天科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）；

7.《中电科普天科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计暨补充确认2025年度关联交易的公告》(公告编号：2026-017);

8.《中电科普天科技股份有限公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-022);

9.《中电科普天科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）；

10.《中电科普天科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2026—2028年)》;

11.《中电科普天科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》；

12.《独立董事 2025 年度述职报告（李震东）》；

13.《独立董事 2025 年度述职报告（潘丹）》；

14.《独立董事 2025 年度述职报告（韩国强）》；

15.《独立董事 2025 年度述职报告（李光）》。

（三）2026年4月25日，公司在中国证监会指定信息披露媒体及网站上披露了《中电科普天科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。就本次股东会召开的日期、时间、地点、议案内容以及网络投票的系统、起止日期和投票时间等事项公告通知全体股东。

(四) 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

经连越律师见证，本次股东会现场会议于2026年5月18日（星期一）14:30在广州市花都区凤凰南路33号公司大楼会议室召开。根据《公司章程》规定：“股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长 (公司有两位或者两位以上副董事长的, 由过半数的董事共同推举的副董事长主持) 主持, 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”本次股东会由公司董事长周忠国先生担任主持人。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票系统投票的时间为: 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

连越律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》之规定。

二、出席本次股东会人员、召集人资格

(一) 现场出席本次股东会的股东及股东代表 (或代理人)

连越律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止至2026年5月13日下午15:00交易收市后登记在册的公司股东名册,对出席本次股东会现场会议的股东及股东代表(或代理人)的身份证明资料和授权委托文件进行了审查,确认出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计8名，代表股份为217,777,879股，占公司有表决权股份总数32.0010%。

(二) 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据, 本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 362 名, 代表股份为 33,171,028 股, 占公司有表决权股份总数的 4.8743%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

(三) 参加本次股东会议的中小投资者

通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计 363 人, 代表股份 33,185,218 股, 占公司有表决权股份总数的 4.8764%。其中: 通过现场投票的中小投资者为 1 人, 代表股份为 14,190 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0021%, 通过网络投票的中小投资者为 362 人, 代表股份为 33,171,028 股, 占公司有表决权股份总数的 4.8743%。

(四) 本次股东会的召集人

经查验，本次股东会由公司董事会召集。

(五) 现场出席、列席本次股东会的其他人员

经查验，除公司股东外，公司董事会秘书以及公司的董事和高级管理人员也出席或列席了本次股东会的现场会议。

连越律师出席并见证了本次股东会。

连越律师认为, 上述出席或列席本次股东会的人员和召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

三、本次股东会审议的议案

本次股东会审议的议案为:

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》;

2. 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》;

3.《关于公司2025年度财务决算报告的议案》;

4. 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》;

5.《关于2026年度日常关联交易预计暨补充确认2025年度关联交易的议案》；

6. 《关于公司向银行机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》;

7.《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2026年度综合授信额度的议案》；

8.《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》;

9.《关于变更会计师事务所的议案》;

10.《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026—2028年）〉的议案》。

经核查，连越律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项一致；本次股东会未出现对通知的议案进行修改的情形，也未出现股东提出新议案的情形。

四、本次股东会的表决程序与表决结果

(一) 表决程序

本次股东会对会议通知中列明的议案进行审议, 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了会议通知中列明的相关议案; 网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行, 网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。

出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决, 由股东代表及连越律师进行了计票、监票, 并当场宣布表决结果。出席本次股东会现场会议的股东对上述议案表决结果未提出异议。

参加本次股东会网络投票的股东按照会议通知确定的时段, 通过网络投票系统进行, 网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供合并后的现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东会的召开、表决情况已形成书面会议记录。

(二) 表决结果

经核查，根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会提交的议案表决情况如下：

1. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案同意股数 250,613,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8664%；反对 317,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1263%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。

持股比例低于 5% 的中小投资者的表决情况为：同意 32,849,785 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9893%；

反对 317,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9553%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0554%。

2.审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案同意股数 250,613,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8664%；反对 317,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1263%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。

持股比例低于 5% 的中小投资者的表决情况为：同意 32,849,785 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9893%；反对 317,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9553%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0554%。

3.审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案同意股数 250,605,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8633%；反对 317,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1263%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。

持股比例低于 5% 的中小投资者的表决情况为：同意 32,842,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9664%；反对 317,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9553%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0783%。

4.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

本议案同意股数 250,611,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8657%；反对 310,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1239%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。

持股比例低于 5% 的中小投资者的表决情况为：同意 32,848,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9847%；反对 310,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9370%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0783%。

5.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计暨补充确认2025年度关联交易的议案》

本议案关联股东中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、中电科投资控股有限公司、中国电科网络通信研究院 (中国电子科技集团公司第五十四研究所)、中国电子科技集团公司第三十四研究所等须回避表决。

本议案同意股数 31,275,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2462%；反对 1,882,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6739%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0799%。

持股比例低于 5% 的中小投资者的表决情况为：同意 31,275,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2462%；反对 1,882,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6739%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0799%。

6.审议通过了《关于公司向银行机构申请2026年度综合授信额度的议案》

本议案同意股数 249,912,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5868%；反对 1,010,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4026%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

持股比例低于 5% 的中小投资者的表决情况为：同意 32,148,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8756%；反对 1,010,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 3.0445%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0799%。

7.审议通过了《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2026年度综合授信额度的议案》

本议案关联股东中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、中电科投资控股有限公司、中国电科网络通信研究院（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中国电子科技集团公司第三十四研究所等须回避表决。

本议案同意股数 32,149,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8787%；反对 1,010,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0445%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768%。

持股比例低于 5% 的中小投资者的表决情况为：同意 32,149,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8787%；反对 1,010,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0445%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0768%。

8.审议通过了《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案同意股数 250,583,724 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8617%；反对 320,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1279%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。

持股比例低于 5% 的中小投资者的表决情况为：同意 32,838,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9543%；反对 320,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9671%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0786%。

9.审议通过了《关于变更会计会计师事务所的议案》

本议案同意股数 250,614,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8669%；反对 292,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1165%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%。

持股比例低于 5% 的中小投资者的表决情况为：同意 32,851,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9931%；反对 292,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8812%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1257%。

10.审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026—2028年）〉的议案》

本议案同意股数 250,623,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8703%；反对 306,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1223%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。

持股比例低于 5% 的中小投资者的表决情况为: 同意 32,859,785 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%; 反对 306,933 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9249%; 弃权 18,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 600) 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557%。

经连越律师核查，本次股东会审议议案《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于公司向银行机构申请2026年度综合授信额度的议案》《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026—2028年）〉的议案》均为普通决议议案，以出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上比例通过。

经连越律师核查，本次股东会审议议案《中电科普天科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计暨补充确认2025年度关联交易的议案》《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2026年度综合授信额度的议案》均为特别决议议案，以出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上比例通过。

连越律师认为，本次股东会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

基于上述事实，连越律师认为，公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。

本法律意见书不对股东会所审议的提案内容以及提案所表述的事实或数字的真实性或准确性发表意见。

本法律意见书正本贰份。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《广东连越律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》之签字页)

广东连越律师事务所

刘涛

刘涛

经办律师：

伍伟良

邵亚冉

邵亚冉

2026年5月18日