润建股份有限公司

关于变更公司经营范围、注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）2026年5月18日召开的第五届董事会第三十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

公司根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司经营发展需求，拟变更经营范围并对《公司章程》进行相应修订，在原有经营范围的基础上删除“测绘服务”、“基础电信业务”、“第一类增值电信业务”、“第二类增值电信业务”，新增“租赁服务（不含许可类租赁服务）”，修改前后的对比表见附件。

二、公司注册资本变更情况

（一）可转债转股

2020 年12 月，经中国证监会“证监许可[2020]2953 号”核准，公司定向发行票面金额为人民币100 元的可转换公司债券 1,090 万张。公司总股本因“润建转债”转股累计增加 41,975,194 股，总股本变更为 262,721,541 股。

（二）2020年股票期权激励计划

2020 年 10 月，公司向 2020 年股票期权激励计划的激励对象授予 2,117.27万份股票期权。2020 年 11 月，公司完成股票期权的授予登记工作，实际授予2,111.80万份股票期权。本次股票期权激励计划共有19,109,530份股票期权行权，确认股本 19,109,530 股，公司总股本变更为 281,831,071 股。

（三）2025 年股票期权与限制性股票激励计划

2025 年3月，公司向2025 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象授予股票期权 498.6650 万份，授予限制性股票 498.6650 万股。截至 2025 年 3 月25 日，公司完成 225.2013 万股限制性股票（新增股份）上市，总股本变更为284,083,084 股。

鉴于上述公司注册资本和股份总数的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 19 日

附件：《公司章程》修订对照表

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司本次拟变更经营范围、注册资本及修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议；拟变更的经营范围、注册资本及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准。