秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月18日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期合计限制性股票 209.002 万股已完成归属登记，公司总股本由15,876.236 万股变更为16,085.238 万股，相应公司注册资本由人民币15,876.236 万元变更为16,085.238 万元。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-033）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述事项，《公司章程》的相应条款修订具体如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准。同时，公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理工商变更登记及章程备案等相关手续。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日