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2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15号）

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李春安先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数82,983,624 股，占公司有表决权股份总数的 35.35%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数800,078股，占公司有表决权股份总数的 0.34%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司股东会见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,980,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数2,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 100股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,980,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数2,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 100股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,980,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数2,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 100股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,980,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数2,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 100股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,980,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数2,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 100股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1,390,694 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8062%；反对股数 2,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1866%；弃权股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0072%。

2.回避表决情况

本议案关联股东海南惠智投资有限公司、李春安、高树良、李小锋需回避表决。

（七）审议通过《关于公司内部控制评价的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,779,274 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7537%；反对股数2,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 201,750股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2431%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,980,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数2,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 100股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于申请综合授信额度并提供资产抵押、质押的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,980,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数2,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 100股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,267,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数2,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 100股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案关联股东高树良、李小锋、王鸣需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,980,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数2,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 100股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 82,980,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数2,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0031%；弃权股数 100股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海中联（大连）律师事务所

（二）律师姓名：赵娇婷、胡之光

（三）结论性意见

上海中联（大连）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，

本次股东会形成的决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 高树良 董事 任命 2026 年5 月15 日 2025 年年度股东会 审议通过 李小锋 董事 任命 2026 年5 月15 日 2025 年年度股东会 审议通过 王学卫 董事 任命 2026 年5 月15 日 2025 年年度股东会 审议通过 李日昱 独立董事 任命 2026 年5 月15 日 2025 年年度股东会 审议通过 魏兆成 独立董事 任命 2026 年5 月15 日 2025 年年度股东会 审议通过 刘佳星 独立董事 任命 2026 年5 月15 日

五、备查文件

（一）《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

（二）《上海中联（大连）律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。

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董事会

2026 年 5 月 19 日