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资讯 北京燕京啤酒股份有限公司
2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 14:30
网络投票时间：2026 年5月21 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年5月21 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长耿超先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 805 人，代表股份1,940,745,078 股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 68.8564%。
其中：
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 12 人，代表股份 1,672,079,365股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 59.3243%；
(2)通过网络投票出席会议的股东 793 人，代表股份共 268,665,713 股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 9.5321%。
2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）出席的情况
出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数 803 人，代表股份270,330,813 股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 9.5912%。
其中：
(1)出席现场会议的中小股东及股东授权代表 10 人，代表股份 1,665,100股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 0.0591%；
(2)通过网络投票出席会议的中小股东793 人，代表股份共268,665,713 股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 9.5321%。
3、其他出席或列席人员：公司董事、高级管理人员和见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议的议案均由公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，程序合法、资料完善。
本次股东会提案采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2025年度董事会报告》
1、总体表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,940,122,379 | 99.9679% | 482,700 | 0.0249% | 139,999 | 0.0072% | 是 |
2、其中：中小股东表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 269,708,114 | 99.7697% | 482,700 | 0.1786% | 139,999 | 0.0518% |
（二）审议通过了《2025 年度利润分配方案》
1、总体表决情况
2、其中：中小股东表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,939,947,029 | 99.9589% | 748,949 | 0.0386% | 49,100 | 0.0025% | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 269,532,764 | 99.7048% | 748,949 | 0.2770% | 49,100 | 0.0182% |
（三）审议通过了《关于确定 2025 年度财务报告审计报酬及续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》
1、总体表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,939,058,779 | 99.9131% | 1,530,900 | 0.0789% | 155,399 | 0.0080% | 是 |
2、其中：中小股东表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 268,644,514 | 99.3762% | 1,530,900 | 0.5663% | 155,399 | 0.0575% |
（四）审议通过了《关于确定 2025 年度内控审计报酬及续聘 2026 年度内控审计机构的议案》
1、总体表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,939,279,978 | 99.9245% | 1,386,000 | 0.0714% | 79,100 | 0.0041% | 是 |
2、其中：中小股东表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 268,865,713 | 99.4580% | 1,386,000 | 0.5127% | 79,100 | 0.0293% |
（五）审议通过了《关于对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》
1、总体表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,939,612,578 | 99.9416% | 1,017,700 | 0.0524% | 114,800 | 0.0059% | 是 |
2、其中：中小股东表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 269,198,313 | 99.5811% | 1,017,700 | 0.3765% | 114,800 | 0.0425% |
（六）审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1、总体表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,939,795,178 | 99.9511% | 831,200 | 0.0428% | 118,700 | 0.0061% | 是 |
2、其中：中小股东表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 269,380,913 | 99.6486% | 831,200 | 0.3075% | 118,700 | 0.0439% |
（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会审议公司及子公司对外捐赠额度的议案》
1、总体表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,939,865,478 | 99.9547% | 784,800 | 0.0404% | 94,800 | 0.0049% | 是 |
2、其中：中小股东表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 269,451,213 | 99.6746% | 784,800 | 0.2903% | 94,800 | 0.0351% |
（八）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
1、总体表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,939,953,479 | 99.9592% | 611,500 | 0.0315% | 180,099 | 0.0093% | 是 |
2、其中：中小股东表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 269,539,214 | 99.7072% | 611,500 | 0.2262% | 180,099 | 0.0666% |
（九）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
1、总体表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,939,809,978 | 99.9518% | 831,400 | 0.0428% | 103,700 | 0.0053% | 是 |
2、其中：中小股东表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 269,395,713 | 99.6541% | 831,400 | 0.3075% | 103,700 | 0.0384% |
（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
1、总体表决情况
2、其中：中小股东表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,940,236,078 | 99.9738% | 445,400 | 0.0229% | 63,600 | 0.0033% | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 269,821,813 | 99.8117% | 445,400 | 0.1648% | 63,600 | 0.0235% |
（十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的议案》
1、总体表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | |
| 1,940,030,478 | 99.9632% | 648,900 | 0.0334% | 65,700 | 0.0034% | 是 |
2、其中：中小股东表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| 269,616,213 | 99.7357% | 648,900 | 0.2400% | 65,700 | 0.0243% |
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事就2025 年度履职情况进行述职，各独立董事2025 年 度 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所
2、律师姓名：杨中华、李暖
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025 年度股东会决议。
2、公司2025 年度股东会法律意见书。
3．深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日
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