上海市锦天城律师事务所

关于山高环能集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所

关于山高环能集团股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

致：山高环能集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山高环能集团股份有限公司 （以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

1、经核查，公司本次股东会是由公司第十一届董事会召集召开，本次股东会的召集议案已经公司第十一届董事会第二十五次会议于2026年4月28日表决通过。

2、公司董事会已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登《山高环能集团股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达20 日。

3、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月21日14:00在山东省济南市经十路9999号黄金时代广场D座7层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共125 人，代表有表决权股份197,701,787 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的42.3983%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 2 名，代表有表决权股份398,080 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的0.0854%。

（2）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经公司确认，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共123 人，代表有表决权股份 197,303,707 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的42.3130%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计118 人，代表有表决权股份 52,742,764 股，占公司股份总数的 11.3110%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。）

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登的《山高环能集团股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出临时议案的情形。

四、 本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、 审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：

同意: 195,772,407 股，占有效表决权股份总数的 99.0241%；反对: 1,920,780股，占有效表决权股份总数的0.9716%；弃权: 8,600 股，占有效表决权股份总数的 0.0043%。

中小股东表决情况：

同意:50,813,384股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的96.3419%；反对:1,920,780 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.6418%；弃权：8,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0163%。

2、 审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意: 195,772,407 股，占有效表决权股份总数的 99.0241%；反对: 1,920,780股，占有效表决权股份总数的0.9716%；弃权: 8,600 股，占有效表决权股份总数的 0.0043%。

中小股东表决情况：

同意:50,813,384股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的96.3419%；反对:1,920,780 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的3.6418%；弃权：8,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0163%。

3、 审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

表决结果：

同意: 195,640,207 股，占有效表决权股份总数的 98.9572%；反对: 2,052,380股，占有效表决权股份总数的1.0381%；弃权: 9,200 股，占有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东表决情况：

同意:50,681,184 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的96.0913%；反对:2,052,380 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的3.8913%；弃权：9,200 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0174%。

4、 审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：

同意: 195,769,707 股，占有效表决权股份总数的 99.0227%；反对: 1,923,180股，占有效表决权股份总数的0.9728%；弃权:8,900 股，占有效表决权股份总数

的 0.0045%。

中小股东表决情况：

同意:50,810,684股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的96.3368%；反对:1,923,180 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的3.6463%；弃权：8,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0169%。

5、 审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：

同意: 83,026,316 股，占有效表决权股份总数的 97.7286%；反对: 1,920,820股，占有效表决权股份总数的2.2610%；弃权: 8,900 股，占有效表决权股份总数的 0.0105%。

中小股东表决情况：

同意:50,813,044股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的96.3413%；反对:1,920,820 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的3.6419%；弃权：8,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0169%。

本提案关联股东山高光伏电力发展有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

6、 审议通过了《关于2026 年度对外担保额度预计的议案》。

表决结果：

同意:186,844,767 股，占有效表决权股份总数的 94.5084%；反对: 10,817,720股，占有效表决权股份总数的 5.4717%；弃权: 39,300 股，占有效表决权股份总数的 0.0199%。

中小股东表决情况：

同意:41,885,744股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的79.4151%；反对:10,817,720 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的20.5103%；弃权：39,300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0745%。

7、 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：

同意: 195,611,867 股，占有效表决权股份总数的 98.9429%；反对: 2,054,120股，占有效表决权股份总数的 1.0390%；弃权: 35,800 股，占有效表决权股份总数的 0.0181%。

中小股东表决情况：

同意:50,652,844股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的96.0375%；反对:2,054,120 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的3.8946%；弃权：35,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0679%。

8、 审议通过了《关于2025 年度董事薪酬情况及2026 年薪酬标准的议案》。表决结果：

同意: 194,666,547 股，占有效表决权股份总数的 98.9508%；反对: 2,058,620股，占有效表决权股份总数的1.0464%；弃权: 5,400 股，占有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东表决情况：

同意:50,678,744股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的96.0866%；反对:2,058,620 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的3.9031%；弃权：5,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0102%。

关联股东谢欣先生已回避表决。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：

本次股东会审议的议案均获得通过。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山高环能集团股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人：沈国权经办律师：蒲舜勃

经办律师： 陈 颖

2026 年 5 月 21 日

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