广东万和新电气股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1.本次股东会召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年5月21 日14:00

（2）网络投票时间：2026 年5月21 日；其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5 月21 日09:15 至 09:25、09:30 至 11:30，13:00-15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2026年5 月21 日 09:15-15:00。

2.本次股东会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13号公司一楼（1）会议室

3.本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.本次股东会召集人：公司第六届董事会

5.本次股东会现场会议主持人：董事长YUCONGLOUIELU 先生

6.本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共161 人，代表有表决权的股份总数为554,526,927 股，占公司有表决权总股份的 75.1180%（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为743,600,000 股，其中公司回购专用证券账户持有股份 2,085,259 股，广东万和新电气股份有限公司－2024 年员工持股计划持有股份 3,307,200 股，前述股份均不享有本次股东会表决权，故本次股东会代表有表决权的股份总数为 738,207,541 股）。

（1）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 14 人，代表有表决权的股份总数为546,689,926 股，占公司有表决权总股份的74.0564%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席本次股东会的股东共147 人，代表有表决权的股份总数为7,837,001 股，占公司有表决权总股份的 1.0616%。

8.公司部分董事、部分高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

1.《〈2025年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉》

表决结果：同意 553,652,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8424%；反对591,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1067%；弃权 282,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,622,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9699%；反对 591,576 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0809%；弃权282,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9492%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8424%，本议案获表决通过。

2.《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 553,650,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8420%；反对594,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1072%；

弃权 281,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,620,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9554%；反对 594,676 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1023%；弃权281,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9423%。

独立董事在本次股东会进行了2025 年度履职述职工作。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8420%，本议案获表决通过。

3.《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意 553,647,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413%；反对597,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077%；弃权 282,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,616,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9306%；反对 597,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1195%；弃权282,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9499%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8413%，本议案获表决通过。

4.《关于 2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意 554,041,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9125%；反对401,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724%；弃权 83,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

其中，中小投资者表决情况为：同意14,011,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6539%；反对 401,676 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7709%；弃权 83,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5752%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9125%，本议案获表决通过。

5.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联股东广东万和集团投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、陈德玲女士、谢瑜华先生均已回避表决

表决结果：同意 13,851,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2727%；反对604,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1592%；弃权 82,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5682%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,809,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2590%；反对 604,676 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1712%；弃权 82,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5698%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.2727%，本议案获表决通过。

6.《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 553,888,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849%；反对558,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1007%；弃权 79,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,858,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5970%；反对 558,676 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8539%；弃权 79,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5491%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8849%，本议案获表决通过。

7.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 551,324,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4225%；反对 3,128,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5641%；弃权 74,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,293,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9079%；反对3,128,035 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5782%；弃权74,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5139%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4225%，本议案获表决通过。

8.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 553,779,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8652%；反对671,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1212%；弃权 75,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,748,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8444%；反对 671,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6355%；弃权 75,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5201%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8652%，本议案获表决通过。

9.《2026 年度非独立董事薪酬方案》

9.01《关于董事长 YU CONG LOUIE LU 先生 2026 年度薪酬方案》，广东万和集团投资发展有限公司、关联股东广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均已回避表决

表决结果：同意 41,251,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6651%；反对909,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1543%；弃权 76,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1806%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,510,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1968%；反对 909,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2769%；弃权 76,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5263%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6651%，本议案获表决通过。

9.02《关于职工代表董事王如成先生 2026 年度薪酬方案》，关联股东王如成先生已回避表决

表决结果：同意 553,643,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8482%；反对768,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1386%；

弃权 73,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13,654,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1922%；反对 768,617 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3022%；弃权 73,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5056%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8482%，本议案获表决通过。

10.《关于续聘 2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意 551,642,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4799%；反对 2,730,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4923%；弃权 153,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%。

其中，中小投资者表决情况为：同意11,612,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1050%；反对2,730,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.8333%；弃权 153,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0617%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4799%，本议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

由北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳律师、刘文领律师对本次股东会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2025年度股东会决议；

2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

2026 年 5 月 22 日

广东万和新电气股份有限公司董事会