山东未名生物医药股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年5月21 日下午2:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2026 年 5月21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年5月21日9:15-15:00。

2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27 层

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长岳家霖

6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份 88,985,496 股，占公司有表

决权股份总数的 13.4881%。

其中：通过现场投票的股东11 人，代表股份80,700,162 股，占公司有表决权股份总数的 12.2322%。

通过网络投票的股东153 人，代表股份8,285,334 股，占公司有表决权股份总数的 1.2559%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 164 人，代表股份 88,985,496 股，占公司有表决权股份总数的13.4881%。

其中：通过现场投票的中小股东11 人，代表股份80,700,162 股，占公司有表决权股份总数的12.2322%。

通过网络投票的中小股东153 人，代表股份8,285,334 股，占公司有表决权股份总数的 1.2559%。

公司董事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席会议。

三、提案审议和表决情况

议案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 83,497,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8332%；反对 5,345,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0076%；弃权141,700 股（其中，因未投票默认弃权 74,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1592%。

中小股东总表决情况：

同意 83,497,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8332%；反对5,345,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0076%；弃权 141,700 股（其中，因未投票默认弃权 74,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1592%。

该议案获得通过。

议案 2.00 《2025 年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 83,574,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9191%；

反对 5,379,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0459%；弃权31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%。

中小股东总表决情况：

同意 83,574,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9191%；反对5,379,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0459%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0349%。

该议案获得通过。

议案 3.00 《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 83,598,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9464%；反对 5,355,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0186%；弃权31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%。

中小股东总表决情况：

同意 83,598,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9464%；反对5,355,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0186%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0349%。

该议案获得通过。

议案 4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 82,346,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5389%；反对 6,608,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.4261%；弃权31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%。

中小股东总表决情况：

同意 82,346,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5389%；反对6,608,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4261%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0349%。

该议案获得通过。

议案 5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 82,368,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5635%；反对 6,591,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.4072%；弃权26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%。

中小股东总表决情况：

同意 82,368,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5635%；反对6,591,295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4072%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0293%。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所

2、律师姓名：田青明、张霞

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司2025 年度股东会决议；

2、北京德和衡（济南）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

山东未名生物医药股份有限公司

2026 年 5 月 21 日

董 事 会