巨人网络：国浩律师（上海）事务所关于巨人网络集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

国浩律师（上海）事务所关于巨人网络集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

致：巨人网络集团股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意见：

一、本次股东会的召集、召开程序

经查验，公司召开本次股东会，董事会已于2026年4月28日在指定披露媒体上刊登了《巨人网络集团股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。公司在会议通知中公告了本次股东会召开的时间、地点、提案内容及出席会议的股东登记办法等事项。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议于2026年 5月 21日下午 14点 30分在上海市松江区中辰路 655号如期举行。会议的召开时间、地点与本次股东会会议通知的内容一致。网络投 票 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 5月 21日上午 9点 15分－9点 25分、9点 30分－11点 30分、下午 13点 00分－15点 00分；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 5月 21日上午 9点 15分至下午15点00分的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性

1、出席现场会议的股东

根据公司出席现场会议的股东签名，出席本次股东会现场会议的股东共 4名，代表公司有表决权的股份 31,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0016%。

经验证，上述股东和委托代理人参加会议的资格均合法有效。

2、出席及列席现场会议的其他人员

经验证，公司第六届董事会部分董事以及高级管理人员出席及列席现场会议，公司本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

3、会议召集人

本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的现场表决程序

经验证，公司本次股东会现场会议就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。

本所律师认为，本次股东会现场会议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、本次股东会的网络投票

公司就本次股东会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

公司股东可以在上述网络投票的时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。

通过网络投票参加表决的股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律、法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，本次股东会的网络投票符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、本次股东会的表决结果

经验证，公司就本次股东会在会议通知中列明的事项，在网络投票结束后，合并统计了现场投票和网络投票表决的票数和结果。本次股东会就会议通知中列明的提案进行了逐项审议，并通过了如下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决结果： 同意 935,252,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8822%；反对 1,014,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1084%；弃权 88,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。

2、《2025年年度报告及其摘要》

表决结果： 同意 935,261,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8831%；反对 1,005,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1074%；弃权 88,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。

3、《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果： 同意 935,854,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9465%；反对 419,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 81,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。

4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 926,232,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9189%；反对 7,397,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7900%；弃权 2,726,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2911%。

5、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果： 同意 930,200,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3427%；反对 6,042,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6453%；弃权 112,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120%。

6、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 935,783,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9389%；反对 462,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 109,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117%。

7、以累积投票方式逐项审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》项下的各项子议案

7.01 《选举史玉柱为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 921,741,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4393%。

7.02 《选举刘伟为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 924,752,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7608%。

7.03 《选举屈发兵为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 915,287,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7500%。

7.04 《选举孟玮为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意 854,842,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.2947%。

8、以累积投票方式逐项审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》项下的各项子议案

8.01 《选举顾文贤为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 927,811,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0875%。

8.02 《选举凌鸿为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 916,488,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8783%。

8.03 《选举 ZHOU DONGSHENG（周东生）为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：同意 924,999,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7872%。

为保护中小投资者利益，本次股东会的相关提案采用中小投资者单独计票（中小投资者指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

本所律师认为，本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

【本页为国浩律师（上海）事务所关于巨人网络集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书之签章页】

国浩律师（上海）事务所

经办律师：管建军

负责人：徐 晨

曹竞宇

二〇二六年五月二十一日