杭州立方控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周林健先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数63,438,113 股，占公司有表决权股份总数的 68.77%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,737,524 股，占公司有表决权股份总数的 22.48%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8人，出席 8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年年度报告>及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,438,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,438,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司2025年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数63,427,793 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 10,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,438,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,438,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审

计说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,438,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数63,427,793 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 10,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占

本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数63,438,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,438,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数63,427,793 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 10,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数14,097,893 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 10,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案关联股东周林健、包晓莺、包剑炯、杭州立万投资管理合伙企业（有限合伙）、上海烨萃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，其持有的股份数不计入本议案的有表决权股份总数。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：傅剑、吴婧

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《杭州立方控股股份有限公司 2025年年度股东会决议》；

（二）《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司 2025年年度股

东会的法律意见书》。

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董事会

2026 年 5 月 21 日