浙江天宏锂电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：都伟云

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数62,199,938 股，占公司有表决权股份总数的 60.5938%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数309,000股，占公司有表决权股份总数的 0.3010%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8人，出席8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2026年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数309,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.3579%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.6421%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案关联股东长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）、都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、许云峰回避表决，其持有的股份数不计入本议案的有表决权股份总数。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：李波、周冰

（三）结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《浙江天宏锂电股份有限公司 2025年年度股东会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

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董事会

2026 年 5 月 21 日