宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长龚晓科先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数128,390,198 股，占公司有表决权股份总数的 54.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5人，出席5人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司全体高级管理人员列席会议；

4. 宁夏大远律师事务所杨梦甜律师、郝鑫律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 3,006,502 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案股东龚晓科先生、穆云飞先生、凯添能源装备有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于 2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 128,390,198 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：宁夏大远律师事务所

（二）律师姓名：杨梦甜、郝鑫

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025年年度股东会决议文件》

（二）《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日