交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”“信息发展”）第六届董事会第三十二次会议于2026年5月25日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1.审议并通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经与会董事审议，公司董事会同意选举顾成先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法人代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

顾成先生现为公司法定代表人，本议案审议通过后，仍为公司法定代表人，公司法定代表人没有发生变更。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

2.审议并通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于公司审计委员会职权范围发生变化，公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第六届董事会审计委员会成员仍由张金牛先生、王春良先生、赵亚青先生组成，由张金牛先生担任召集人，任期至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

3.审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：根据公司实际经营需求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交股东会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

4. 审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年6月 11 日召开 2026年第二次临时股东会，详情请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第三十二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2026年5月25日