恒宝股份有限公司2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度股东会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 25 日（星期一）下午 14:30-16:00。

2、网络投票时间：2026年5月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5月25 日上午9:15-9:25， 9:30-11:30 ，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

本次股东会由公司董事会召集，由公司过半数的董事共同推举的董事陈妹妹女士主持。

出席本次股东会的股东及股东代表共计1,109 人，代表公司有表决权的股份137,454,118 股，占公司股份总数的 19.4048％。其中：参加现场投票的股东及股东代表4 人，代表股份127,237,878 股，占公司有表决权股份总数的17.9626％；通过网络投票的股东1,105 人，代表股份10,216,240 股，占公司有表决权股份总数的 1.4423％；参与投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1,107 人，代表股份10,269,940 股，占公司有表决权股份总数的 1.4498％。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师现场出席了本次股东会。本次股东会现场会议未到会的部分董事、高级管理人员通过视频会议系统以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 135,002,118 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2161%；反对 2,231,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6235%；弃权 220,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1603%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,817,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1245%；反对2,231,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7294%；弃权220,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1461%。

2、《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 134,931,818 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.1650%；反对 2,285,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6626%；弃权237,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1724%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,747,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4400%；反对2,285,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2523%；弃权237,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3077%。

3、《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意 134,921,718 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.1576%；反对 2,381,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7327%；弃权 150,700 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1096%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,737,540 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的75.3416%；反对2,381,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的23.1910%；弃权150,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.4674%。

4、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 134,919,918 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.1563%；反对 2,289,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6654%；弃权245,100 股（其中，因未投票默认弃权6,300 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1783%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,735,740 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的75.3241%；反对2,289,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的22.2893%；弃权245,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.3866%。

5、《关于申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 134,935,018 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.1673%；反对 2,284,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6623%；弃权234,200 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1704%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,750,840 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的75.4711%；反对2,284,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的22.2484%；弃权234,200 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.2804%。

6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 134,281,018 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.6915%；反对 2,974,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1639%；弃权 198,700 股（其中，因未投票默认弃权 46,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1446%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,096,840 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的69.1030%；反对2,974,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的28.9622%；弃权198,700 股（其中，因未投票默认弃权 46,200 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.9348%。

7、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 134,857,418 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.1109%；反对 2,328,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6942%；弃权268,000 股（其中，因未投票默认弃权 57,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1950%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,673,240 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的74.7155%；反对2,328,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的22.6749%；弃权268,000 股（其中，因未投票默认弃权 57,000 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.6096%。

8、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 134,478,618 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.8353%；反对 2,717,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.9768%；弃权258,300 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1879%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,294,440 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的71.0271%；反对2,717,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的26.4578%；弃权258,300 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.5151%。

9、《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意7,276,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的70.8538%；反对 2,739,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的26.6759%；弃权253,700 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.4703%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,276,640 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的70.8538%；反对2,739,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的26.6759%；弃权253,700 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.4703%。

本议案涉及关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师邬远、邓康达现场见证了本次股东会，并出具了《关于恒宝股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》，公司2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年度股东会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二O

二六年五月二十五日