股票 
板块 
用户 
资讯 北京殷图网联科技股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座2层101第一会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑三立先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司章程的说明。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,919,200 股，占公司有表决权股份总数的 66.532%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 6人，出席6人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于<2025年财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于<2026年财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于<2025年年度利润分配预案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（九）审议通过《关于公司 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数39,919,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（十二）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 2,779,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东郑三立、孙明、阳琳回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 名称 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 6.00 | 关于《2025年年度利润分配预案》的议案 | 2,779,200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8.00 | 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | 2,779,200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10.00 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 2,779,200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11.00 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 2,779,200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12.00 | 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 | 2,779,200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
（二）律师姓名：陆群威、徐琪
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《北京殷图网联科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》
2、《北京市时代九和律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》
北京殷图网联科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 25 日
评论 (0)