平顶山东方碳素股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨遂运先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数57,828,101 股，占公司有表决权股份总数的 48.5950%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数110,534股，占公司有表决权股份总数的 0.0929%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.其他公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,717,567股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8089%；反对股数110,534股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1911%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司<董事会 2025年度工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,717,567股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8089%；反对股数110,534股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1911%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司<独立董事 2025年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,717,567股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8089%；反对股数110,534股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1911%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司2025年度权益分派方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,717,567股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8089%；反对股数110,534股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1911%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意 0 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%;反对110,534 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%;弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（五）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,717,567股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8089%；反对股数110,534股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1911%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,717,567股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8089%；反对股数110,534股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1911%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,717,567股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8089%；反对股数110,534股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1911%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（八）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,717,567股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8089%；反对股数110,534股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1911%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,717,567股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8089%；反对股数110,534股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1911%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,717,567股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8089%；反对股数110,534股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1911%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：杨雨涵、姚东俊

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席或列席本次股东会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

《平顶山东方碳素股份有限公司 2025年年度股东会决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日