漯河利通液压科技股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会及2026年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2026年5月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于<选举第五届董事会专门委员会主任委员及委员>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人）；审计委员会的主任委员（召集人）马荣祥先生为会计专业人士，审计委员会成员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任。

二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日